*ST高昇（000971）：李文心を会社取締役会秘書に任命する

証券コード：000971証券略称：*ST高昇公告番号：2020-107号

高升ホールディングス株式会社

会社取締役会秘書の任命に関する公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

高昇ホールディングス株式会社（以下、「会社」という）第九回取締役会第五十三回会議は2020年12月27日に「取締役会秘書の任命に関する議案」を可決した。会社の董事長の指名を経て、会社の第9期の董事会が委員会に指名して審査し、李文心女史を会社の董事会秘書に任命することに同意し、任期は会社の第9期の董事会と一致する。会社の取締役、財務総監の張一文女史はもう取締役会秘書の職責を代行しません。

李文心さんは取締役会秘書資格証明書を取得しました。その資格は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び中国証券監督会の関連規定に適合しています。今回の取締役会会議が開催される前に、公司は関連規定に従って李文心さんの取締役会秘書職資料を深セン証券取引所に提出しました。登録しやすいので、審査を経て異議なしで通過します。李文心さんの履歴書は添付ファイルを見てください。

会社の独立取締役は李文心女史を任命して会社の取締役会の秘書を担当することに対して同意の独立意見を発表しました。

会社取締役会秘書連絡先：

住所：北京市朝陽区建国門外大街甲8号IFCビルA座20階2002室

電話：010-8602278

メールボックス：investors@gosun.com

ここに公告する。

高升ホールディングス株式会社

重役会議

二O二O年十二月二十八日

添付：李文心さんの履歴書

李文心さん、女性、1994年に生まれました。中国国籍で、海外永住権がありません。中国人民大学管理学士、南開大学会計修士。2016-2018年に魯能集団に勤めました。2019年から高昇持株有限公司董事会秘書室に就任し、深セン証券取引所から授与された「董事会秘書資格証明書」を取得しました。

李文心さんは『会社法』、『深セン証券取引所上場会社規範運営ガイド』に規定された上場会社の高級管理者に指名されてはならない状況がありません。中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。犯罪の疑いで司法機関により立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に逮捕されたりすることはありません。立案監査では、明確な結論がない場合、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者との関連関係はなく、会社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関連がない。会社の株式を保有していない。信用喪失被執行者に属さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所に適合する。「株式上場規則」及びその他関連規定等の要求に対する職務資格。

証券コード：000971証券略称：*ST高昇公告番号：2020-106号

高升ホールディングス株式会社

第九回董事会第五十三回会議決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

高昇ホールディングス株式会社（以下、「会社」という）第9回取締役会第53回会議は2020年12月24日に電子メールと電話で全取締役に通知し、2020年12月27日（日）午後に通信採決で開催されます。会議は採決に参加すべき取締役11名、実際に採決に参加する取締役11名である。今回の会議は理事長の張岱氏によって主宰され、会議の開催と議決の手順は「会社法」、「会社定款」の関連規定に適合しています。

一、「取締役会秘書の任命に関する提案」

「会社定款」の関連規定に基づき、会社の董事長指名、会社の第9期取締役会指名委員会の審査を経て、李文心女史を会社の董事会秘書に任命し、任期は今回の董事会会議の審議が通過した日から第9期取締役会の満了日までとする。

会社の独立取締役は上記事項について合意した独立意見を発表した。

採決の結果：11票は賛成、0票は反対、0票は棄権。

具体的な内容と履歴書の詳細は、会社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「巨潮情報網」（www.cninfo.com.cn）に掲載した「取締役会秘書の任命に関する公告」（公告番号：2020-107号）、「独立取締役会秘書の任命に関する独立意見」を参照してください。二、『取締役会秘書工作制度の制定に関する提案』。

採決の結果：11票は賛成、0票は反対、0票は棄権。

具体的な内容は、会社が同日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）で披露した「取締役会秘書勤務制度」を参照してください。

ここに公告する。

高升ホールディングス株式会社

重役会議

二O二O年十二月二十八日