*ST凱瑞（002072）：董秘孫しんが副社長兼董秘に任命した。

凯瑞德ホールディングス株式会社は副総経理兼董事会秘書の任命に関する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

ガイリードホールディングス株式会社（以下、「会社」という）は近く取締役会秘書兼財務総監の孫しん氏から書面による退職報告を受けました。孫しんさんは会社の持ち場調整のため、会社の取締役会秘書を辞任することを申請しました。「会社法」、「会社定款」の関連規定により、孫しんさんの辞職報告は会社の取締役会に配達された日から発効しました。孫しんさんは辞職後も引き続き会社で財務総監の職務を担当します。

会社の取締役会は孫しんさんが取締役会の秘書を務めている間の勤勉な仕事と会社の発展のために突出した貢献に対して心から感謝しています。

「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2021年3月23日に第7回取締役会第34回会議を開催し、「副総経理兼取締役会秘書の任命に関する議案」を審議し採択した。会社の取締役会は朱小艶女史（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を任命して会社の副総経理兼取締役会の秘書を担当することを決定しました。任期は今回の取締役会の決議の日から第7期の取締役会の満了日までとなります。

朱小艶さんは2020年4月10日に会社の取締役会秘書兼財務総監を辞職しました。退任後、現在まで会社の株を売買する状況はありません。朱小艶さんは会社の取締役会秘書の職責を履行するために必要な専門知識と仕事経験を備えています。そして深セン証券取引所から授与された取締役会秘書資格証明書を取得しました。会社はすでに関連規定に基づいて朱小艶さんの取締役会秘書の職務資格を深セン証券取引所に提出しました。その連絡先は：

電話：1650205227、電子メール：18676781486@163.com

連絡先住所：湖北省荊門高新区・修理区培公大道201号（鑫港国際貿易城）C 4-1棟二階201室

独立取締役は朱小艶さんの職務資格を審査し、独立意見を発表しました。具体的な内容は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に関連する公告です。

特にここに公告する

カイリードホールディングス株式会社取締役会2021年3月24日

朱小艶履歴書は以下の通りです。

朱小艶、女性、中国国籍、漢族、1989年生まれ、大学本科卒業、中国公認会計士資格、取締役会秘書職資格、ファンド就職資格、証券就職資格を取得しました。天職国際会計士事務所の審査員を務めたことがあります。深セン市恵程情報科学技術株式有限公司の証券事務代表、投資管理部の副経理、広東群興玩具株式有限公司の取締役会秘書、取締役、財務総経理、会社の取締役会秘書兼財務監督。

朱小艶さんは上場会社の株式を保有していません。会社の取締役、監事、高級管理者と関連関係がありません。会社が5%以上の株式を持つ株主とは関係がありません。深セン証券取引所の株式上場規則、会社定款に規定されている会社の高級管理者を担任してはいけない状況、また犯罪の疑いで司法機関により立件されて捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されて検査されたりする状況が存在しない。